Судя по всему, Банк России тоже не регулирует деятельность кооператива: в реестре ЦБ он не числится. В реестр включают только жилищно-накопительные кооперативы, а «Бест-вей» формально числится обычным жилищным кооперативом, хотя по схеме работы похож на накопительный.
В Санкт-Петербурге задержаны и отправлены в СИЗО несколько менеджеров компании: они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.
Показания Хромченко были крайне эмоциональными и невразумительными, и допрос был судом прекращен в связи с невозможностью добиться от свидетеля ответа фактически ни на один вопрос.
Черногория отменяет санкции против российских инвесторов — локомотиве экономики
Выдали рекомендации. Итоговым документом стало аудиторское заключение и конфиденциальная справка для руководства организации", — подчеркнул Шапошников.
"Активная реклама характерна для финансового ретейла и не может быть дифференцирующим признаком финансовой пирамиды, — подчеркивают адвокаты. — МЛМ не криминализирован российским законодательством: это вполне легальный метод привлечения клиентов.
Весьма скромный результат следствия МВД был достигнут откровенно преступным путем.
Признанная следствием потерпевшей Второва была клиентом только "Гермеса".
Туристке на рейсе из Москвы в Екатеринбург предложили оставить щенка в бизнес-классе
Вред и польза кофе: свежесваренный ПК Бествей против растворимого
Она советовалась с подругой, предлагала вместе выводить деньги — но подруга решила ждать восстановления работы сайта.
Врач Викулов: риск заражения при купании в пресноводных водоёмах выше, чем в море
Однако документы в правоохранительные органы передавало не ее подразделение: пояснений она дать не может.
Министр и его Волк публично солгали – на основе информации, переданной замначальника ГСУ руководителем следственной группы полковником юстиции А.Н. Винокуровым, фактически даже руководившей СГ его заместительницей майором, а затем подполковником юстиции Е.А. Сапетовой по материалам, состряпанным опером УЭБиПК питерского главка МВД майором полиции А.